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Implicados

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¿Cree que alguien más está enterado de los hechos?

Especifique a detalle, ¿en dónde sucedieron los hechos?

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Clasificación del Reporte

Información Financiera Operaciones Recursos Humanos Seguridad y Salud Ocupacional

Informacion Financiera

Distorsionar Registros Contables::Registro de estimaciones o provisiones en exceso o defecto, sub o sobrevaluación de activos financieros o no financieros, así como activos realizados no registrados en gastos, tales como, pagos anticipados, consumo de inventarios no aplicados, etc Operaciones Ficticias::Registro de operaciones no reales, como ventas no realizadas, etc Revelaciones no Realizadas::Falta de revelaciones contractuales, de normas de información financieras, o regulatorias Disponer de Información Confidencial o Privilegiada en Beneficio Personal::Haber realizado compra o venta de acciones a un precio preferencial por haber tenido acceso a información privilegiada o confidencial Otros temas que Afecten la Información Financiera::Otros temas no descritos en la clasificación y que afectan la información financiera

Operaciones

Conflicto de Intereses::Cuando en lugar de cumplir con lo debido, actúa en beneficio propio o de un tercero. (Ejemplos: relaciones inapropiadas con vendedores, clientes o proveedores, negociaciones con proveedores para recibir una compensación a cambio, negociaciones comerciales con clientes o familiares, corrupción, uso incorrecto de información confidencial) Divulgar o Sustraer Información Confidencial::Divulgar o sustraer información confidencial que vaya en contra de los intereses y prestigio de la compañía o hacerlo para obtener un beneficio personal o de terceros Abuso de Confianza::La acción inadecuada de prestar un servicio a un cliente y apropiarse fraudulentamente del efectivo, o utilizar indebidamente un bien cuando la empresa le asigna el uso temporal del mismo (Ejemplos: rentar una habitación y apropiarse del efectivo, otorgar el uso gratuito de una habitación a un familiar o amigo, uso o acceso inadecuado a los perfiles de usuarios de los sistemas operativos, embargar una laptop asignada, uso de dinero de la empresa para temas personales, abusar del recurso asignado para viáticos) Robo::El acto de robar, específicamente: tomar y sustraer criminalmente bienes personales o de la compañía con la intención de despojar de ellos al propietario legal. (Ejemplo: extracción de los activos de la propiedad y manejo incorrecto del efectivo) Mal uso de los Activos de la Propiedad::Practicas inapropiadas para la venta de activos de la propiedad y/o el adecuado seguimiento a los mantenimientos necesarios (Ejemplos: ventas negociadas fuera de la administración, solicitar activos de reemplazo cuando no es necesario, no proporcionar el mantenimiento adecuado) Otros Asuntos que Afecten a las Operaciones de la Empresa::Otros temas no descritos en la clasificación y que afectan las operaciones

Seguridad y Salud Operacional

Uso de Sustancias::Uso incorrecto tanto de drogas ilegales como las autorizadas por la ley, inclusive el alcohol, y llegar bajo la influencia de estas sustancias, además de consumir, distribuir, transportar, vender o poseer cualquier tipo de droga prohibida Violación a Normas de Seguridad::Incumplimiento de normas de seguridad necesarios para desarrollar todas las actividades en un entorno seguro que pongan en riesgo al personal, los recursos materiales de la empresa y el medio ambiente. (Ejemplo: acceso indebido a una area restringida, deficiente aseo y mantenimiento de las instalaciones) Otros Asuntos que Afecten la Seguridad y la Salud::Otros temas no descritos en la clasificación y que afectan la seguridad y salud ocupacional

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